В литературе экономическая преступность как объективное социальное явление одними авторами характеризуется следующими признаками:
– выраженные организационно-управленческие структуры, строгая иерархия самих групп, наличие единых для их членов норм поведения и ответственности, система санкций и поощрений, их практическая реализация;
– устойчивый, планируемый, законспирированный характер преступной деятельности, особенно хищений, подкупа должностных лиц и крупных краж, наличие общих целей, ориентация на извлечение максимально высоких доходов при минимальном риске;
– система планомерной нейтрализации всех форм социального контроля с использованием разведки и контрразведки (так называемые службы безопасности), выведывание планов органов, ведущих борьбу с преступностью, целенаправленная разработка мер противодействия (подкуп сотрудников правоохранительных органов, внедрение в государственный аппарат);
– наличие значительных денежных фондов, инвестируемых в различные сферы преступной деятельности;
– расширение сферы деятельности – кооперация организованных преступных группировок в различных отраслях народного хозяйства; внедрение на «черный рынок» товаров и услуг;
– монополизация сфер преступной и иной асоциальной деятельности;
– создание и стабилизация необходимых условий, способствующих дефициту в экономике;
– использование легальных путей для отмывания преступно добытых средств;
– отвлечение сил общества на решение второстепенных (по отношению к экономической преступности) проблем[7].
Другие авторы предлагают иную классификацию признаков («элементов») экономической преступности. Так, например, Н. Г. Иванов называет такие характерные признаки:
– организационно-управленческая структура;
– устойчивый, планируемый, законспирированный характер деятельности, который присущ в той или иной степени всем групповым образованиям;
– нейтрализация социального контроля посредством, например, подкупа чиновников;
– наличие денежных сумм для оплаты услуг;
– наличие в группе должностных лиц (чиновников) и недолжностных лиц;
– экономическая деятельность с использованием трудностей экономики, переживаемых государством;
– распространение своего влияния на определенной территории;
– заранее планируемое преступное поведение.
Все эти признаки в той или иной степени, но одинаковым образом присущи названным групповым образованиям, в том числе и в сфере экономики