Но нам удалось достать доказательства того, что клиент является только
акционером, получает свои дивиденды с прибыли фирмы и не к каким сделкам
отношения не имеет.
Как выяснили мои ребята на этом
заводе два акционера, в прошлом два друга. У каждого имеется по 50% акций. Так
наш клиент заведя фирму с другом доверял ему и аудиторские проверки на него не
насылал. Второго друга все устраивало, но потом поступило предложение через их
завод переправлять палладий в другую страну проводя его документально как
чермет, а разница между стоимостью ложилась в карманы участников.
Сначала все шло хорошо, но сделав упор на вывоз палладия, в родной
стране сбыт металла стал снижаться. Дивиденды упали и моего клиента это не
устроило, тогда он решил поговорить с другом, тот же предложил ему выкупить его
процент акций при чем за сумму в разы ниже той которую они вложили в начальный
уставной капитал, само здание и оборудование.
Мой клиент такое предложение не принял. Решил понять, что происходит с заводом и
начал аудиторскую проверку. В ходе которой выявили махинации с палладием, но
все сделки по бумагам были за подписью клиента. Прокуратура нашла виновного и
моего клиента посадили на домашний арест. Собирая доказательную базу, прокурор
не посчитал нужным прислушаться к показаниям подозреваемого и не провел
графологическую экспертизу. Получив копии документов, мы обратились к
экспертам, которые выдали нам заключение, что подпись на бумаге похожа, но не
принадлежит подозреваемому.
Распутав этот клубок, я, конечно, обратился к прокурорским, но меня
просили оставили все до суда. Пока второй акционер не знал, что мы выяснили
была надежда, что он не попробует уехать из страны. Но тут нас ожидала
подстава. Человек, с которым второй акционер вел дела, оказался весьма
известным криминальным авторитетом. Оказывается, что даже в прокуратуре есть
люди жадные до денег. Кто-то слил информацию, накопанную мной и прокуратурой.
Нам удалось собрать доказательств столько, что можно было прям в зале суда
взять под стражу второго акционера и наконец получить орден на арест
авторитета.
Документы, над которыми я работал, держал только в офисе. В
прокуратуру отправлял по электронной почте и сразу удалял сообщение у себя. Мы
договорились, что я предоставлю все оригиналы прямо на заседании.