Получив эти данные, необходимо их перепроверить личным посещением фирмы, посмотреть на ее состояние. Кроме того, необходимо побывать в организации, где зарегистрирована фирма, и, объяснив цель посещения, получить в фирме необходимую информацию; лично познакомиться с руководителями потенциального партнера, в беседе с ними выяснить следующие вопросы:
1. Сколько времени существует фирма и каковы основные направления ее деятельности?
2. С кем успешно (попросить назвать партнеров) проведены торговые операции?
3. Есть ли и какой опыт в проведении сделок, подобных предстоящей?
4. Где и с кем работали ранее руководители фирмы, их образование, опыт работы?
5. Не прекратила ли фирма свою деятельность, сохранив печать?
Эти сведения в совокупности с полученной ранее информацией должны быть, по возможности, проверены.
Далее (в случае каких-либо сомнений) можно выяснить следующее:
1. Когда и как потенциальный партнер намеревается выполнить взятые на себя обязательства (в частности, продать товар, оказать услуги, выполнить работу, вернуть кредит и т. п.)?
2. Кто и что может гарантировать надежность и платежеспособность партнера?
3. Условия транспортировки и хранения товара, наличие складских помещений, транспортных средств.
4. Какие действия будут предприняты в случае неисполнения обязательств?
5. Готов ли партнер незамедлительно возместить убытки, штрафные санкции? Каким путем, какие гарантии существуют на этот счет, на какое имущество конкретно может быть обращено взыскание в случае отсутствия денежных средств, и где оно находится (не заложено ли оно)?
Недобросовестный партнер будет уходить от ответов на эти вопросы, для него характерны декларативность, неконкретность, поспешность ответов, общие заверения, даже обида, что ему не верят, стремление быстрее завершить переговоры.
Всю полученную в беседе информацию также следует проверить: осмотреть товар, склады, имущество, которое может быть обращено на возмещение убытков, документальное подтверждение, что партнер является владельцем имущества и оно не заложено под кредит или предшествующую сделку.
Особое значение для сомнений имеет отсутствие предлагаемого товара. Если продавец сам еще не приобрел товар, а ждет ваши деньги, чтобы его приобрести и передать вам, то такая сделка грозит убытками.