Я взял на себя ответственность, и мы
провели дополнительное расследование в
отношении YouTrust Group LLC на факт
подозрительных трансакций с финансовыми инструментами других стран,
пострадавших от Азиатского финансового кризиса в тот же период.
Предварительно выявлено 3782 (три тысячи семьсот восемьдесят две)
подозрительные трансакции в отношении следующих стран, помимо
Таиланда: Республика Корея, Республика Индонезия, Малайзия,
Республика Филиппины, Гонконг.
Также мы проверили на корреляционные
ожидания и других участников сделок с финансовыми инструментами в
наиболее пострадавших странах. К моему удивлению, выявлено
достаточно высокое совпадение в 78 926 (семидесяти восьми
тысячах девятисот двадцати шести) трансакциях, проведённых со
стороны 61 (шестидесяти одного) юридического лица и 297 (двухсот
девяносто семи) физических лиц. Объём полученной информации ещё
предстоит проанализировать и классифицировать. Сведения обо всех
подозрительных юридических и физических лицах, а также их
трансакциях, которые зафиксированы на торгах финансовыми
инструментами стран, пострадавших от Азиатского финансового кризиса
в период с 1996 (тысяча девятьсот девяносто шестого) по 1997
(тысяча девятьсот девяносто седьмой) год включительно, приложены к
данной записке.
Сэр,
очевиден факт сговора и мошенничества
в особо крупных размерах. По предварительным данным, злоумышленники
завладели суммой, эквивалентной более 12 (двенадцати) миллиардам
долларов США. Данные действия повлекли экономическую дестабилизацию
ряда стран Восточноазиатского региона, в том числе союзников
Соединённых Штатов. Для дальнейшего сбора объективной информации и
её анализа необходимо начать оперативно-розыскные мероприятия в
отношении всех лиц, причастных к финансовой атаке на страны
Восточноазиатского региона, имевшей место в 1997 (тысяча девятьсот
девяносто седьмом) году. Мы рекомендуем уделить особое внимание
Говарду Сандерсу и Питеру Кавелье, чтобы выявить их кураторов и все
каналы инсайда, которые позволили провести вышеуказанную финансовую
махинацию.
Таким образом, количество и
организованность юридических и физических лиц, вовлечённых в
финансовую атаку на страны Восточноазиатского региона, вызывают
серьёзные опасения. Без сомнения, вышеназванные злоумышленники и их
кураторы представляют собой