Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров
Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»
Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:
Александров Василий Михайлович
Гурьин Федор Викторович
Журин Михаил Сергеевич
Павлова Тамара Васильевна
Сумкова Мария Яковлевна
Повестка дня заседания:
1. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение места проведения собрания.
3. Определение времени открытия собрания.
4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
8. О рекомендации по размеру дивидендов.
9. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
12. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
13. Утверждение годового отчета общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»