Закон «Об информации, информатизации и защите информации» – Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»
Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» – Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Закон «О негосударственных пенсионных фондах» – Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах
ЖК РФ – Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации
УК РФ – Уголовной кодекс Российской Федерации
Официальные издания
БНА – Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
ПГ – «Парламентская газета»
РГ – «Российская газета»
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
Государственные органы
Банк России – Центральный банк Российской Федерации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу