Размышления женщины о геополитике - заметки

Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 30 декабря 2014 года.

Опубликовано в журнале «Вооружение и экономика». №4 (37). 2016. С.113—127.

Hoffman F.G. Hybrid Warfare and Challenges // Joint Force Quarterly. Issue 52. 1st Quarter 2009. Pp.34—39.

Герасимов В. Ценность науки в предвидении // Военно-промышленный курьер. №8 (476). 27 февраля 2013 года.

Герасимов В. По опыту Сирии // Военно-промышленный курьер. №9 (624). 9 марта 2016 года.

Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 30 декабря 2014 года.

The National Military Strategy of the United States of America. Washington: U.S. Department of Defense, 2015. P.1. URL: http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf.

здесь и далее – организация, запрещенная в РФ

Там же. С.4.

International Consortium of Investigative Journalists (2013) Offshore Leaks Database URL: https://offshoreleaks.icij.org/.

International Consortium of Investigative Journalists (2013) Explore the Documents: Luxembourg Leaks Database. URL: https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/explore-documents-luxembourg-leaks-database/.

Walt V. Luxembourg: Tough times for a favorite tax haven // Fortune. January 22, 2015. URL: http://fortune.com/2015/01/22/luxembourg-tough-times-for-a-favorite-tax-haven/.

Bowers S. Luxembourg warned about its reliance on multinational corporations // The Guardian. 29 March 2015. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/mar/29/luxembourg-warned-about-its-reliance-on-multinational- corporations.

International Consortium of Investigative Journalists (2015) Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy. URL: https://www.icij.org/investigations/swiss-leaks/.

U.S. Department of Justice (2012) HSBC Holdings Plc. and HSBC Bank USA N.A. Admit to Anti-Money Laundering and Sanctions Violations, Forfeit $1.256 Billion in Deferred Prosecution Agreement. December 11, 2012. URL: https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and- sanctions-violations.

International Consortium of Investigative Journalists (2015) Private Bank Secrets Revealed. Op. cit.

Там же.

New Countries Seek HSBC Data and Undeclared Cash. URL: https://www.icij.org/project/swiss-leaks/new- countries-seek-hsbc-data-and-undeclared-cash.

European Commission (2015) Fighting tax evasion: EU and Switzerland sign historic tax transparency agreement. Press release. Brussels, 27 May 2015. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5043_en.

Garside J. A world of hidden wealth: why we are shining a light offshore // The Guardian. April 3, 2016. URL: http://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/a-world-of-hidden-wealth-why-we-are-shining-a-light-offshore.

The Panama papers. A torrential leak // The Economist. April 9, 2016 URL: http://www.economist.com/news/international/21696497-huge-trove-documents-has-revealed-secrets-offshore- business-presaging-tougher.

Путин прокомментировал офшорный скандал // Lenta.ru. 7 апреля 2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/04/07/putindosie/

Panama Papers leak not specifically directed against Russia – ICIJ head. 5 Apr, 2016. URL: https://www.rt.com/news/338439-panama-papers-icij-leak-russia/.

Gaddy C.G. Are the Russians actually behind the Panama Papers? April 7, 2016. URL: https://www.brookings.edu/2016/04/07/are-the-russians-actually-behind-the-panama-papers/.

Yugay T. Panama Papers: There’s a Purpose to Every Leak // Russia Insider. April 5, 2016. URL: http://russia-insider.com/en/politics/panama-papers-theres-logic-every-leak/ri13762.

Escobar P. Hybrid War, From Palmyra to Panama // Sputnik International. April 7, 2016. URL: http://sputniknews.com/columnists/20160407/1037639203/palmyra-panama-war-scandal.

Katasonov V., Chossudovsky M. History of the Panama Papers: Offshore Banking Havens: Hidden Agenda behind the 2013 Operation «Offshore Leaks? // Global Research. April 05, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/tax-free- offshore-banking-havens-hidden-agenda-behind-operation-offshore-leaks/5331792.

Hawkins V. Panama Papers are Another Lost Opportunity for Reform, July 29, 2016. URL: http://www.fairobserver.com/region/europe/panama-papers-another-lost-opportunity-reform-00320/.

Selective Leaks Of The #Panama Papers Create Huge Blackmail Potential. «Smear People the U.S. Dislikes» // Global Research. April 05, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/selective-leaks-of-the-panama-papers-create- huge-blackmail-potential-smear-people-the-u-s-dislikes/5518635.

Financial Secrecy in Panama and Beyond // The New York Times. April 7, 2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/04/08/opinion/financial-secrecy-in-panama-and-beyond.html.

«Panama Papers’ turn up names of rogue US execs // RT. 7 Apr, 2016 https://www.rt.com/usa/338834-panama- papers-sanctions/.

Katasonov V. Op. cit.

Hawk J. Panama papers: hybrid war takes an unexpected turn. URL: https://southfront.org/panama-papers-hybrid- war-takes-an-unexpected-turn/.

Brown E. The War on Savings: The Panama Papers, Bail-Ins, and the Push to Go Cashless // Global Research. April 11, 2016. URL: http://www.globalresearch.ca/the-war-on-savings-the-panama-papers-bail-ins-and-the-push-to-go- cashless/5519682.

Там же.

Rogoff K. The Case Against Cash // Project Syndicate, September 5, 2016. URL: https://www.project- syndicate.org/commentary/dangers-of-paper-currency-by-kenneth-rogoff-2016-09.

Yugay T. Macroeconomics of Fiscal Policy in Times of the Great Recession // Special Issue in commemoration of the Hundredth Anniversary of the birth of Federico Caffè // Global & Local Economic Review. Volume 18. №2. P. 235.

Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за период с 1 по 31 июля 2016 года. М.: Банк России. 2016.

После выхода в свет данной статьи ICIJ опубликовал очередную порцию утечек «Paradise Papers». International Consortium of Investigative Journalists. An ICIJ Investigation Paradise Papers: Secrets Of The Global Elite. November 5, 2017. URL: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/.

Опубликовано в журнале «Iura & Legal Systems». 2016. C (11). Università degli Studi di Salerno. Pp.101—112.

OECD (1998) Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, Paris: OECD Publishing, pp.26—27.

IMF (2000) Offshore Financial Centers. IMF Background Paper. URL: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm.

Financial Stability Forum (2000) Report of the Working Group on Offshore Centres, p.9. URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0004b.pdf.

UNCTAD (2014) Press Release, 09 September 2014. URL: http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=201.

UNCTAD (2014) Trade and Development Report 2014:Global governance and policy space for development, Geneva: UNCTAD, p. XIII.

Tax Justice Network (2014) The Financial Secrecy Index [online] Available: http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi.

Tax Justice Network (2014) Report: the black hole at the heart of London’s FTSE100. URL: http://www.taxjustice.net/2014/05/13/report-black- hole-heart-londons-ftse100/.

Zucman, G. (2014) «Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits», Journal of Economic Perspectives, vol. 28, 4, p.124.

OECD (2014) Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version, Paris: OECD Publishing, p.7.

United Nations (2001) Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, New York: United Nations, p.vi.

OECD (1988) Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters URL: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax- matters.htm.

European Commission (2014) Harmful tax competition. URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/harmful-tax-competition_en.

OECD (1998) Op. cit., p.25.

Ibid, p.72.

Saint-Amans, P. Global tax and transparency: We have the tools, now we must make them work. URL: http://www.oecd.org/tax/global-tax-transparency-we-have-the-tools.htm.

Ibid.

OECD (2015) Secretary-General Report to G20 Leaders. Antalya, Turkey November 2015, Paris: OECD Publishing, p.9.

Saint-Amans, P. Op. cit.

OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Paris: OECD Publishing, p.6.

Ibid, p.9.

OECD (2016) First meeting of the new inclusive framework to tackle Base Erosion and Profit Shifting marks a new era in international tax co-operation. URL: http://www.oecd.org/tax/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework- to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm.

European Commission (2016) Fair Taxation: Commission presents new measures against corporate tax Avoidance URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm.

OECD (2016) OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers.Update on Tax Transparency, Washington D.C., United States, April 2016, Paris: OECD Publishing, p.10.

FATF (2014) FATF Guidance. Transparency and Beneficial Ownership, Paris: FATF/OECD, p.8.

Ibid, p.3.

Ibid, p.46.

UNCTAD (2016) World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges, Geneva: UNCTAD, pp. xii, xiii.

Ibid, p. xiii.

Saint-Amans, P. Op. cit.

OECD (2016) OECD Secretary-General Report to G20 Leaders. Hangzhou, China September 2016, Paris: OECD Publishing, p.5.

Внешэкономбанк (2014) Макроэкономические тенденции, Москва: Внешэкономбанк, c.8—11.

IMF (2012) Russian Federation: Staff Report for the 2012 Article IV Consultation, IMF Country report N 12/217. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12217.pdf.

Kar, D., Spanjers, J. (2015) Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004—2013, Washington: GFI, p.10. URL: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf.

LeBlanc, B. (2014) Russian Foreign Direct Investment and Tax Havens URL: http://www.gfintegrity.org/russian-fdi-tax-Havens.

Kar, D., Cartwright-Smith, D., Hollingshead, A. (2010) The Absorption of Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002—2006, Washington: GFI, p.5. URL: http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/ documents/reports/absorption_of_illicit_flows_web. pdf.

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций).

Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Gurdgiev, C. (2015) Russian Offshore Capital Amnesty Law Proposal. URL: http://trueeconomics.blogspot.ru/2015/04/5415-russian-offshore-capital-amnesty.html.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015. №401-ФЗ.

Опубликовано в кн.: Financial centers: Travelling around the world. М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова. 2016. С.70—75.

Zoromé А. Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition. Working Paper. 07/87. April 1, 2007. P.3.

Там же. C.7.

Financial Stability Forum Report of the Working Group on Offshore Centres. 2000. P.9.

World Investment Report, 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. Geneva: UNCTAD. 2013. P. XIV, 7.

Там же. С.17.

Там же. С.17.

Eurostat. Economy and finance glossary. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Glossary: Special-purpose_entity_%28SPE%29.

Там же.

World Investment Report, 2013. Op. cit. P.15.

Хейфец Б. А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. М.: Институт экономики. 2013. С.10.

World Investment Report, 2013. Op. cit. P.16.

Там же.

World Investment Report, 2015: Reforming International Investment Governance. Pp.15—16. Geneva: UNCTAD. 2015.

Zoromé А. Op. cit. P.7.

Опубликовано в онлайн ресурсе Russia Insider. Apr 5. 2016. URL: http://russia-insider.com/en/politics/panama-papers-theres-logic-every-leak/ri13762.

См. 2.1. «Антикоррупционные» сценарии гибридной войны.

Obermaier, F. et. al. «About the Panama Papers», Süddeutsche Zeitung, 3 Apr 2016. URL: http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/.

«The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore» // The Guardian, 3 Apr 2016.

Escobar, P. «Brazil, Like Russia, Under Attack by Hybrid War»// Russia Insider, Mar 30, 2016. URL: https://russia-insider.com/en/politics/brazil-russia-under-attack-hybrid-war/ri13617.

Опубликовано в журнале «Вооружение и экономика». №4 (41). 2017. С.59—75.

См. 1.1. Информационно-финансовые технологии гибридной войны.

Patterson P.R. Changes in latitudes, changes in attitudes: narrating a regime change. Monterey, California: Naval Postgraduate School. 03. 2015. URL: http://hdl.handle.net/10945/45237.

Downes A.B., Monten J. Freedom by Force: Foreign-Imposed Regime Change and Democratization. URL: https://gwucpw.files.wordpress.com/2012/05/freedombyforce_gwu_cpworkshop.pdf.

Bush G.W. The National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House. 2002.

Masters D. Rival Military Intervention: Prospects for Regime Change and Democracy in Target States. Wilmington: University of North Carolina. 2014. P.17.

Chin J.J. Military Coups, Regime Change, and Democratization. Princeton: Princeton University. 2015. P.3.

Bogaards M. Democratization: Measures of Regime Change in Comparative Perspective. Bremen: Jacobs University. 2008. P.2.

Definition of regime change in English // Oxford living dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/regime_change.

URL: http://www.ned.org/apply-for-grant/ru/ (дата обращения: 10.04.2018: Доступ к запрашиваемому Интернет- ресурсу ограничен в соответствии с требованиями законодательства и/или во исполнение решения суда).

ТАСС. «Национальный фонд поддержки демократии». Досье. 28 июля 2015. URL: http://tass.ru/info/2149846.

Дуглас-Боуэрс Д. Неправительственные организации: имперские миссионеры. 17.08.2015. URL: https://www.geopolitica.ru/article/nepravitelstvennye-organizacii-imperskie-missioner.

Национальный фонд демократии. URL: http://ruxpert.ru.

Engdahl W. National Endowment for Democracy is Now Officially «Undesirable» in Russia // The New Eastern Outlook. 03.08.2015. URL: https://journal-neo.org/2015/08/03/national-endowment-for-democracy-is-now-officially- undesirable-in-russia/.

Распоряжение Минюста России. №1076-р от 29.07.2015. URL: http://minjust.ru/ru/node/.

РИА Новости. МИД: «глубокая обеспокоенность» США за общество в РФ отдает лицемерием. 29.07.2015. URL: https://ria.ru/world/20150729/1153132421.html.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Национального фонда демократии (NED). 2 Августа, 2017. URL: http://www.securitylab.ru/news/487635.php.

Katzman K. Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime. Report for Congress. Congressional Research Service // The Library of Congress. October 3, 2002. P.2. URL: http://www.casi.org.uk/info/usdocs/crs/020322rl31339.

U.S. Congress. Iraq Liberation Act of 1998. 105^>th Congress Public Law 338. Pp. 105—338. URL: https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/4655/text/pl.

Katzman K. Op. cit. P.9.

Генеральная Ассамблея ООН. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. A/RES/60/1. 24 окт. 2005 г. С.37. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/62/PDF/N0548762.pdf?OpenElement.

Выполнение обязанности защищать. Доклад Генерального секретаря. 12 января 2009. Генеральная Ассамблея ООН. Шестьдесят третья сессия. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/12/PDF/N0920612.pdf?OpenElement.

Janik R. Exposé – Forcible Regime Change in International Law and Policy. Wien: Universität Wien. P.2.

Там же.

Holmes K.R. The Weakness of the Responsibility to Protect as an International Norm. Jan 7th, 2014. URL: http://www.heritage.org/defense/commentary/the-weakness-the-responsibility-protect-international-norm.

Murray RW. R2P: More Harm Than Good? URL: http://nationalinterest.org/commentary/r2p-more-harm-good-8970.

Там же.

The Global Centre for the Responsibility to Protect. URL: http://www.globalr2p.org/about_.

ООН. Справочная информация: Ответственность по защите. URL: http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/bgresponsibility.shtml.

Hamid S. Why We Have a Responsibility to Protect Syria. Jan 26, 2012. URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/why-we-have-a-responsibility-to-protect-syria/251908/.

Там же.

См. 1.1. Информационно-финансовые технологии гибридной войны.

Atkins M.D. Regime Change the Good Old Fashioned Way: US Support to Insurgencies. Newport: Naval Warollege. 2008. Р.1. URL: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a484259.pdf.

Patterson P.R. Op. cit.

Ачасов О. Б., Викулов С. Ф., Хрусталёв Е. Ю. Современные конфликты и войны: особенности, причины возникновения, предназначение и тенденции в развитии // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т.13. №5 (350). С. 987.

См. 1.1. Информационно-финансовые технологии гибридной войны.

Beyerle S. Curtailing Corruption: People Power for Accountability and Justice. London: Lynne Rienner Publishers. 2014. P.25.

Там же.

Beyerle S. Op. cit. P.29, 31.

«Strategy 2015» // Transparency International. URL: https://www.transparency.org/whoweare/organisation/strategy_2015/1.

В частности, Итальянская социалистическая партия, бессменным секретарем которой был Б. Кракси, изначально финансировалась за счет взносов государственных предприятий, однако, затем эта практика стала распространяться и на крупнейшие частные предприятия, штаб-квартиры которых находились в Милане.

Цит. по: Berlendis A. Le mani impunite dei mandanti e beneficiari di ’mani pulite’. 08.06.2013. URL: http://www.conflittiestrategie.it/le-mani-impunite-dei-mandanti-e-beneficiari-di-mani-pulite.

Vannucci A. The Controversial Legacy of «Mani Pulite’: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti- Corruption Policies // Bulletin of Italian Politics. 2009. Vol. 1. №2. P. 258.

European Commission. Annex Italy to the EU Anti-Corruption Report. EC: Brussels. 2014. Pp.3—4, 12—14.

European Commission. Special Eurobarometer. 397. Corruption Report. EC: Brussels. February 2014. P.8.

Craxi B. Colloquio con Augusto Minzolini. 18 settembre 1992. URL: https://knutwicksell.wordpress.com/2010/01/14/il-profetico-bettino/.