Имя Алексей Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в Конгрессе США по поводу отмывания российских денег в Bank of New York и его филиалах. Томас Рени – директор этого банка – подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах. Тогда же было сообщено, что суммы, размещенные на этих счетах, достигают двух миллионов семисот тысяч долларов. Кроме того, утверждали, что Дьяченко через компанию «Белка Трейдинг» якобы организовал масштабное сокрытие налогов при продаже за рубеж российской нефти. Здесь уже шла речь о сумме, превышающей 10 млн долларов.
Валентин Юмашев – лицо, особо приближенное к Ельцину и Татьяне Дьяченко. По сообщениям российских и западных СМИ, в 1994 году оказался замешанным в истории о 260 тысячах фунтов стерлингов, на которые якобы приобрел дом в Англии. Писали, что тогда от уголовного преследования его спас Борис Ельцин, отказавшись даже читать доклад Коржакова. Также за период работы в президентской администрации Юмашев якобы смог стать одним из самых богатых людей России: владел двумя огромными особняками, большими земельными участками, квартирами, имел недвижимость за рубежом и счета в крупнейших западных банках. Только за учебу своей дочери Полины в Миллфордском колледже в Англии Юмашев платил ежегодно несколько десятков тысяч долларов.
Роман Абрамович – мозговой центр всех финансовых и политических операций «Семьи», кроме того являлся связующим звеном между ельцинской и путинской командами. Один из самых богатых людей России. Его компания «Руником СА» проходила по целому ряду уголовных дел и якобы имела самое прямое отношение к «Делу «Бэнк оф Нью-Йорк».
Александр Волошин – помощник руководителя Администрации президента РФ Валентина Юмашева (1997–1998 гг.), глава Администрации президента РФ (1998–2000 гг.). По сообщениям прессы, был замешан в финансовых операциях с вкладами банка «Чара» на 11 миллионов долларов в 1994 году. Получил у журналистов прозвище «Санька-облигация», когда выяснились обстоятельства исчезновения облигации на 100 тысяч долларов у вкладчиков ТОО «Агропромсервис». Позже, работая на ниве приватизационных аукционов, фирмы, принадлежащие Волошину, по мнению Счетной палаты, нанесли ущерб государству, исчисляемый сотнями миллионов долларов.