В соответствии с Законом № 115, в случаях если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до 01.07.2013, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Информация представляется нотариусами в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация может представляться в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного соответствующим лицом и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.
Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 утверждена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Росфинмониторингом предусматривается единый формат представления информации, а также форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении. Предусмотрены также и каналы связи для передачи информации в Росфинмониторинг. Соответственно, нужно обращаться к Инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.06.2005 № 86.
В соответствии с пунктом 4 статьи 7.1 Закона № 115, нотариусы не вправе разглашать факт передачи в Росфинмониторинг соответствующей информации.
Росфинмониторинг через Федеральную нотариальную палату Российской Федерации доводит до сведения нотариусов Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, путем размещения Федеральной нотариальной палатой информации в соответствующем разделе ЕИС нотариата России.
1.4. Обязанности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма