18 июля 2000 г. в итальянской газете La Republica была опубликована статья Джузеппе Д`Аванцо и Пьетро Дель Ре под сенсационным заголовком “Премьер-министр Касьянов – режиссер “Русьягейта”. Швейцарское расследование по кредитам МВФ установило его причастность к отмыванию денег.
Журналисты писали, что кредит на сумму 4,8 млрд долл., предоставленный России в августе 1998 г. Международным валютным фондом, оказался в Швейцарии, а оттуда разлетелся по компьютерным путям в различных направлениях.
Журналистам об этом стало известно из письма, направленного следователем Лораном Каспером-Ансерме всем банковским институтам Швейцарии. Он писал: “Следствие пришло к выводу, что велика вероятность того, что сумма в 4,8 млрд долл., перечисленная МВФ Российской Федерации, была полностью или частично переведена на другие счета”.
La Republica напоминала, что решение предоставить России стабилизационный кредит было принято МВФ 20 июля 1998 г. Россия в этот период находилась на грани финансовой катастрофы. Сумма чуть больше 11 млрд долл. могла помочь ей устоять на ногах. МВФ делит кредит на три транша. Первый, оказавшийся единственным, равнялся 4,8 млрд долл.
Деньги были отправлены, но до Москвы не дошли. Где-то по пути они пропали, словно провалившись в черную дыру. В банковских компьютерах остались лишь нечеткие их следы. Письмо, подписанное Каспером-Ансерме, удивляло своей уверенностью. Что же писал следователь? “Установлено, что 14 августа 1998 г. сумма в 4,8 млрд долл. переведена из нью-йоркского Federal Reserve Bank на счет, открытый в одном из банков кантона Тичино – со ссылкой на Creditantstaltbankverein – на имя OstWest Handelsbank AG (расположенного по адресу: 60313 Германия, Франкфурт, Стефанштрассе, 1), который является филиалом Центрального банка России”.
Вот так, по мнению авторов статьи, 14 августа 1998 г. и ушел со счета № 9091 нью-йоркского Federal Reserve Bank первый транш стабилизационного кредита МВФ. Деньги прошли через банк Эдмонда Сафры National Republican Bank (счет № 608555800) и должны были попасть в кассы Центробанка в Москве. Но не попали.
Парад безнаказанных услуг
Разговор пойдет о банках. Их репутация у граждан чрезвычайно низка.
Чтобы проиллюстрировать сказанное, воспользуемся конкретным случаем из отношений лидера среди банков со своими клиентами.