6. Тысячи счетов в системе E-gold были открыты с использованием термина HYIP в строке с именем владельца счета или электронным адресом, также термин HYIP встречался в записях о проведенных транзакциях. Сотрудники E-gold должны были знать и понимать, что данные счета использовались для финансирования инвестиционных афер, однако не предприняли соответствующих мер во избежание использования системы E-gold в данных целях.
7. Система E-gold стала популярным механизмом оплаты на вебсайтах, предлагающих услуги по фальсификации кредитных карт и манипуляциям с персональными данными – так называемого кардинга. Данные веб-сайты функционируют по принципу информационных систем и используются для обмена данными и осуществления различных видов незаконной деятельности, включая махинации со средствами электронной идентификации, кражи с использованием кредитных и дебетных карт, производство и продажу поддельных документов. На подобных веб-сайтах правонарушители со всего мира могут виртуально общаться, рекламировать и продавать контрабандные товары, включая украденные номера кредитных карт, похищенные конфиденциальные персональные данные и поддельные персональные данные с использованием системы E-gold в качестве платежного механизма.
8. Кроме всего прочего, валюта E-gold являлась популярным платежным средством для торговцев детской порнографией в сети Интернет. На отдельных веб-сайтах, предлагающих детскую порнографию, E-gold была указана в качестве единственно возможной системы оплаты.
9. За каждый перевод с одного счета E-gold на другой взимался специальный транзакционный сбор (или «расчетный» сбор). Также E-gold ежемесячно насчитывала специальный сбор за обслуживание и ведение счета в зависимости от средней дневной суммы счета.
10. E-gold в плановом порядке требовала пересылки правовых документов и других официальных запросов со стороны Большого жюри присяжных, а также повесток в суд и других документов по счетам в системе E-gold через адвокатскую фирму, расположенную на Бермудских островах, создавая ложное впечатление, что E-gold является оффшорной фирмой. В действительности фирма E-gold была в полном составе расположена в г. Мельбурн, штат Флорида, включая всю финансовую информацию по счетам.
Обвинением было предъявлено четыре пункта обвинительного акта: