С другой стороны, распространены мошенничества с шантажом (обычно по электронной почте), когда жертву пугают тем, что взломали их компьютер и украли компрометирующую ее информацию, и угрожают отправить эту информацию семье и друзьям жертвы, если та не заплатит выкуп (как правило, небольшой) в криптовалюте. Средняя сумма платежа при шантаже составляет всего $306.
57,6 % средств, полученных от криптоафер, были обналичены через биржи, уровень риска на которых аналитики оценили как стандартный, т. е. соответствующие требованиям финансового контроля и собирающие KYC (информацию о пользователях). Соответственно, у следователей может быть шанс отследить эти транзакции по конкретным адресам на биржах через анализ блокчейна, выявить мошенников и взыскать с них средства в пользу пострадавших.
В отчете исследуется схема криптопирамиды на сумму свыше $2 млрд. Базирующаяся в Китае пирамида PlusToken представлялась как криптовалютный кошелек, приносящий пользователям высокую доходность, если они приобретали связанную с кошельком криптовалюту PLUS за биткоин или эфир. Мошенники утверждали, что эту доходность будут генерировать «прибыль от обмена, доходы от добычи полезных ископаемых и реферальные льготы».
PlusToken была включена в листинг нескольких китайских бирж и достигла пиковой цены в $350. Китайские СМИ сообщали, что афера привлекла криптовалюту на сумму свыше $3 млрд. Аналитики Chainalisys отследили переводы от жертв в общей сложности на 180 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT и 53 OMG (omisego), что эквивалентно примерно $2 млрд. Такие цифры делают PlusToken одной из крупнейших пирамид в истории человечества.
После ареста шести лиц, связанных с пирамидой, собранные ею средства продолжали перемещаться по кошелькам и обналичиваться через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi, а это означало, что один или несколько мошенников все еще на свободе.
Агрессивная маркетинговая стратегия PlusToken убедила инвестировать в нее миллионы людей, причем не только в Китае, Корее и Японии, но даже в Германии и Канаде. Для их привлечения в первую очередь использовался WeChat, самый популярный мессенджер в Китае, где участники пирамиды в открытых группах активно обещали доходность 10–30 %. PlusToken энергично продвигала не только свой продукт, но и материалы базового уровня, обучающие пользователей, как приобрести первый биткоин и т. д. Велась реклама в супермаркетах и других местах общественного пользования. Удобное мобильное приложение позволяло пользователям легко конвертировать юани и иены в Bitcoin, Ethereum и PLUS, также в нем была геймифицированная реферальная программа, участники которой получали награду за привлечение новых пользователей. Пирамида до конца своего существования транслировала образ легитимного, перспективного криптовалютного стартапа, технологической компании.