– помогает нарковладельцу и имеет прибыль от отмывания денег;
– способствует вложению капитала или помогает преодолеть препятствия, связанные с контролем за вложением капитала, полученного от торговли наркотиками;
– наносит ущерб расследованию дел по наркобизнесу, пытаясь предупредить подозреваемых лиц об ордере полиции или таможенного контроля на контроль и доступ к их информации;
– предупреждает о проведении расследования.
В Великобритании законодательным актом о противозаконной торговле наркотиками предусмотрено, что при вынесении лицу обвинения в преступлении, связанном с наркобизнесом, суд уполномочен выдать ордер на конфискацию доходов, полученных от этой деятельности. Согласно этому же акту, суд имеет право заморозить активы, держателем которых является подозреваемое лицо. Суды стран, заключившие международные соглашения о сотрудничестве по борьбе с наркобизнесом, имеют право выдавать ордера на контроль за активами подозреваемых лиц, находящихся в Англии.
А во Франции в 1990 г. вместе с появлением закона об участии финансовых органов в борьбе с отмыванием незаконных денег был создан специальный координационный центр с подчинением Минфину страны. Целью его явились централизованная обработка информации и принятие мер против подпольной финансовой деятельности. С принятием в 1988 г. в Вене Конвенции ООН по усилению взаимопомощи в применении уголовных санкций против наркодеятельности с использованием услуг Интерпола улучшилась координация на международном уровне. Позднее членами ВЭС был принят документ о взаимном информировании о всех вкладах и счетах свыше 15 тыс. экю. Эта информация может быть подвергнута проверке.
Организация контроля разумеется требует значительных финансовых затрат. Так, к началу 90-х годов США расходовали на это 1 млрд долларов в год. Но конфискация незаконных средств в десятки раз перекрывает эти расходы.
Координация мер и правовая основа борьбы с наркомафией пока малоэффективны. Мафией разработан и применяется механизм легализации криминальных доходов путем перевода их из стран с жестким финансовым и правовым законодательством в страны с либеральными финансовыми законами. Для этого активно используются офшорные зоны. Счета в банках не попадают под юрисдикцию местных властей.
Существуют целые государства, где иностранных инвесторов и вкладчиков полностью освобождают от уплаты налогов или устанавливают пожизненный льготный уровень налогообложения. Именно в них происходит отмывание криминальных средств. К таким странам, при некотором различии, относятся Турция, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Коста-Рика, Панама, Багамские острова, а теперь и Россия. Неповоротливость финансовых учреждений, слабое регулирование правового пространства позволяют коммерческим банкам сознательно утаивать сведения о трансферте, а это дельцам отмывать грязные деньги в России, а затем переводить их на счета преступников за рубеж.