– Финансовые и имущественные споры: Информация о наличии судебных исков может указать на риски, связанные с неплатежеспособностью или нарушением обязательств.
– Корпоративные конфликты: Анализ правового статуса контрагента помогает выявить внутренние конфликты, которые могут негативно сказаться на его деловой активности.
– Нарушения законодательства: Проверка соблюдения законодательства, включая налоговое и трудовое право, позволяет оценить риски привлечения компании к ответственности.
– Связи с неблагонадёжными лицами: Анализ информации о владельцах и руководстве компании позволяет выявить возможные связи с лицами, замешанными в преступной деятельности.
Процесс юридической проверки направлен на оценку правовой чистоты контрагента и выявление рисков, связанных с его деятельностью.
10.2. Оценка юридических рисков
1. Проверка в ЕГРЮЛ: Убедитесь в юридическом статусе компании, наличии лицензий и разрешений, а также отслеживайте изменения в её статусе. Частая смена руководства может указывать на повышенный риск.
2. Проверка судебных дел: Анализ участия в судебных разбирательствах позволяет выявить скрытые риски.
3. Проверка на наличие исков: Убедитесь, что компания не является ответчиком в гражданских или арбитражных делах.
10.3. Основные этапы юридической проверки
1. Сбор и анализ учредительных документов: Проверяйте регистрационные документы, включая устав и свидетельство о регистрации. Анализируйте документы, подтверждающие право собственности на активы и назначения руководства.
2. Проверка правоспособности и дееспособности: Оцените полномочия руководства и юридическую дееспособность компании.
3. Анализ судебной практики: Проверьте наличие судебных разбирательств, включая дела о банкротстве и имущественные споры. Проанализируйте историю выполнения обязательств контрагентом.
4. Проверка на соответствие требованиям законодательства: Оцените соблюдение налогового, антимонопольного и трудового законодательства.
Практические рекомендации по проведению юридической проверки:
– Используйте комплексный подход: Охватывайте все аспекты деятельности контрагента.
– Регулярный мониторинг: Периодически проверяйте контрагента даже после заключения договора.
– Привлекайте профессионалов: Рекомендуется сотрудничать с юристами для глубокого анализа.