Один из основных способов кражи средств – закрытие криптобирж под видом технических проблем или хакерских атак. В 2020 году число таких случаев выросло до 75, это в полтора раза больше, чем было годом ранее. Другой метод хищения цифровых денег – получение преступником личных данных пользователя при помощи поддельных мобильных приложений или сайтов, которые имитируют работу реальных криптобирж или криптокошельков.
Среди популярных способов обмана – рассылка мошенниками писем о первичном размещении монет (ICO) или указание этой информации в соцсетях с поддельного аккаунта известных личностей. Для правдоподобности в таких сообщениях могут появиться ссылки на реальные ожидаемые заявления или выгодные предложения20.
В конце марта 2021 года, появилась ошарашивающая новость от издания The Bell, что за последние 10 лет из России утекло, по разным оценкам, от $135 млрд до $613 млрд.
С апреле того же года, Россию считали лидером по числу «тёмных» криптоопераций. В компании Clain подсчитали, что её доля на мировом рынке теневых криптоопераций составила 41,1%. Причиной может быть популярность в стране запрещённых сервисов, предположили аналитики. На втором месте – Украина с долей 6,54%, далее – Великобритания (2,8%) и Германия (1,87%). Почти половину рынка занимают доли «неизвестных» и «других» стран – 24,6% и 23,1% соответственно.
Эксперты проанализировали более 200 площадок, включая LocalBitcoins, BitBits, BitZlato и WebMoney, и сообщили, что хоть та же LocalBitcoins и заблокирована Роскомнадзором, но 17,4% её пользователей являются россиянами. Подавляющая часть потока из «даркнета» исходит от небезызвестной Hydra.
По данным исследования, к концу прошлого года число пользователей криптовалютных бирж в мире доходило до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30% (превысив 19,7 млрд долларов). Объём же незаконных транзакций составил 4,2 млрд долларов (на 16% больше, чем годом ранее)21.
Число преступлений, совершенных с использованием интернета, выросло в полтора раза с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным МВД России). Так, в первом квартале в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием интернета – на 51,6%, и при помощи мобильных – на 31,6%.