Механизм отмывания: Офшоры, трасты и случайные кредиты
Британские юристы разработали типовые схемы для украинских клиентов:
Создание офшора: Регистрация компании в БВО или на Кипре (например, Future Definite Holdings для дочери Бориса Ложкина).
Фиктивное кредитование: «Заем» от офшора на покупку недвижимости. Пример: Анастасия Ложкина «одолжила» $4,6 млн у компании отца для квартиры в Лондоне в 2014 году. Сделка не декларировалась.
Трастовые маски: Передача активов номинальным владельцам. Сергей Шефир (помощник Зеленского) владеет двумя лондонскими квартирами через белизский траст, скрывающий бенефициаров.
Ключевую роль в этих схемах играли фирмы вроде Appleby (Бермуды) и Hogan Lovells (Лондон). В 2016 году за $4 000 они помогли Виктору Пинчуку провести расчеты с Игорем Коломойским через счета на Острове Мэн, избежав проверок происхождения $2 млрд.
Политические связи: От Лебедева до Джонсона
Лондон стал не только финансовым хабом, но и местом переплетения криминала и политики:
Александр Лебедев (экс-агент КГБ): Владелец The Independent и Evening Standard, друг Бориса Джонсона. В 2018 году Джонсон посещал его вечеринки в Италии, несмотря на скандал вокруг Скрипалей.
Геннадий Боголюбов: Совладелец «ПриватБанка», выведший $1,8 млрд через офшоры. Владеет 9 объектами в Лондоне, включая апартаменты рядом с парламентом.
«Гангстеры пенсионеры»
Пока украинские олигархи скупали Лондон, произошло знаковое событие: в апреле 2015 года пенсионеры-преступники Брайан Ридер и Терри Перкинс ограбили хранилище Hatton Garden и похитили драгоценности на $20 млн. Ирония в том, что часть ценностей принадлежала донецким бизнесменам, которые выводили деньги через ювелирные схемы.
Расследование показало:
Ридер приехал на дело с пенсионным проездным.
В сейфах оказались бриллианты, купленные на выручку от продажи металла с «Азовстали».
Последствия: разруха vs. роскошь
К 2020 году контраст стал разительным:
В Украине: 3 244 государственных предприятия с износом фондов 70%, 100 заводов закрываются ежегодно.
В Лондоне: украинские бизнесмены владеют 1 500 объектами элитной недвижимости. Дочь Сергея Кивалова, например, купила пять квартир в 1999–2003 годах, когда он был народным депутатом.
Эпилог: на пути к «очищению»?
После санкций 2022 года Лондон начал ужесточать контроль: