– справки (заключения) о проведенных в рамках доследственной проверки исследованиях (химические исследования по наркотическим веществам и т. п.);
– заключения документальных проверок и ревизий, проведенных до возбуждения уголовного дела;
– объяснения;
– акты ревизий, бухгалтерские и иные документы о хозяйственной деятельности;
– другие документы.
Как известно, в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. А при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток. Ходатайства следователя (дознавателя) в порядке ч. 3 ст. 144 УПК РФ могут быть подшиты как после постановления о возбуждении уголовного дела, так и в порядке хронологии сбора документов.
Далее уже идут документы о следственных и иных процессуальных действиях, проводимых в рамках возбужденного уголовного дела (см. гл. 2).
Применительно к многоэпизодным уголовным делам следует использовать этот же способ систематизации. При этом материалы доследственных проверок по каждому эпизоду подшиваются непосредственно перед материалами предварительного расследования по соответствующему эпизоду.
Следует напомнить, что некоторые правила производства следственных действий должны применяться и при проведении проверочных мероприятий. В частности, опрос граждан в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, не допускается; опрашиваемым лицам следует разъяснять право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ. Следует соблюдать и ряд других общих правил, предусмотренных ст. 164 УПК РФ, которые вполне применимы к мероприятиям доследственной проверки.
По второму виду систематизации (в случае отказа в возбуждении уголовного дела) на практике применяется метод, аналогичный описанному выше (см. п. 1): материалы систематизируются в хронологическом порядке, в той же последовательности, но с одной особенностью. Очень часто следователи, дознаватели первым документом материала подшивают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В целом это вполне удобно для лица, изучающего или проверяющего материал, поскольку, открыв подшивку (том), сразу можно увидеть документ о принятом правовом решении. Однако в случае, если прокурор (п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) или руководитель следственного органа (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), изучив материал, отменит решение об отказе в возбуждении уголовного дела и направит материал для дополнительной проверки, его придется полностью перенумеровывать, переподшивать и делать новую опись. Поэтому разумнее подшивать это постановление в конце материала. Правовых препятствий ни тому, ни другому способу систематизации нет. В любом случае после постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в обязательном порядке подшивается уведомление заявителю о принятом правовом решении.