Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров
Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»
Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:
Александров Василий Михайлович
Гурьин Федор Викторович
Журин Михаил Сергеевич
Павлова Тамара Васильевна
Сумкова Мария Яковлевна
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение места проведения собрания.
4. Определение времени открытия собрания.
5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. Определение цены выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.