Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
4. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
6. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
8. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров. Утверждение устава общества в новой редакции.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
9. Определить цену выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере их рыночной стоимости по данным независимой оценки, что составляет 10 рублей 03 копейки за одну акцию.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
10. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.