Современная действительность такова, что копии наших документов раскиданы практически по всем инстанциям. Копии наших паспортов есть в школах и детсадах, банках, различных комитетах и ведомствах, в некоторых магазинах после возврата покупок, во всех организациях, где мы работали, и т. д. А человеческая природа устроена так, что халявой мы пользуемся с большим удовольствием и без угрызений совести.
Для открытия фирмы нужен директор. Для назначения директора нужны копии его документов: паспорта и ИНН. Достать эти копии для мошенников не составит никакого труда, достаточно за небольшое вознаграждение попросить таковые копии, желающий заработать всегда найдется. Копии чьих документов отдадут в первую очередь? Того человека, с которым наверняка больше не встретятся. А далее возникает первая ситуация определения номинальных лиц: Вы вдруг обнаружили себя директором или владельцем компании, но согласия на это не давали.
Знакомый попросил вас оформить на себя фирму. Никакого криминала, просто по ряду причин он сам этого сделать не может. И вы по простоте душевной это сделали. Либо вам нужны деньги, а здесь звучит заманчивое предложение оформить на себя фирму, т.е. стать учредителем и директором, за вознаграждение. Все оплачивает заказчик, с вас только ваши подписи и документы. Дело нескольких часов и деньги в кармане! Но далее возникают вторая и третья ситуации, описанные в УК РФ: Вы оформили на себя фирму, но ею владеют и руководят другие от вашего имени. У вас отсутствует цель управления юридическим лицом.
Если первые две ситуации номинальности лиц, описанные в Уголовном Кодексе, дают вам шанс оправдаться перед судом или перед инстанциями, в зависимости от момента, в котором вы узнали о своей номинальности, то третья ситуация – это 100%-ый криминал.
Но часто бывает и так, что предприятие какое-то время работает, учредители и руководитель общаются на одной волне. Все просто замечательно и отлично, пока в один прекрасный момент не пробегает между ними черная кошка. А далее деятельность фирмы сворачивается, сходит на нет, учредители перестают общаться друг с другом, руководитель из реального превращается в номинального.