. Обнаружив при проверке файлов в аккаунтах пары закрытые ключи для доступа к цифровому кошельку, Минюст США конфисковал у супругов биткоины на сумму $3,6 млрд.
Суд в США хотел выпустить супругов под залог, правительство установило залог в $100 млн. Адвокаты пары назвали сумму смехотворной, и суд согласился выпустить Хизер за $3 млн и Илью за $5 млн{80}, однако затем отменил решение об освобождении под залог.
В обвинении по уголовному делу утверждалось, что Л. и М. практиковали многочисленные сложные методы отмывания денег, включая использование фиктивных личных данных для создания онлайновых счетов, применение компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания, который позволяет осуществлять множество транзакций в течение короткого периода времени, депонирование похищенных средств на счетах на различных виртуальных валютных биржах и рынках даркнета, а затем вывод этих средств. Таким образом история операций запутывалась, нарушался поток средств; происходило преобразование биткоина в другие формы виртуальной валюты, включая валюту с усиленной анонимностью (AEC) посредством так называемой скачкообразной цепочки транзакций и использование коммерческих счетов в США для легитимизации обвиняемыми своей банковской деятельности{81}. Хеппи-энд?
11 августа 2021 г. блокчейн-платформа Poly Network (работает по принципу агрегатора, объединяя разные блокчейны) объявила себя жертвой хакеров: кража криптовалюты на $600 млн стала крупнейшей в истории{82}.
По данным компании CipherTrace, с начала 2021 г. кражи в секторе DeFi составили $361 млн – это почти в три раза больше, чем за весь 2020 г. А доля хакерских атак в DeFi за год выросла с 3 до 54 %!{83}
В отчете KPMG (февраль 2020 г.){84} говорится, что с 2017 г. из-за слабого обеспечения безопасности или плохо написанного кода хакеры украли цифровые активы на сумму не менее $9,8 млрд.
«Институциональные инвесторы не хотят рисковать, приобретая криптоактивы, стоимость которых не может быть защищена так же, как наличные деньги, акции и облигации», – сказал Сэл Тернулло, один из руководителей службы криптоактивов KPMG и соавтор отчета. Среди первых компаний, предлагающих услуги по хранению криптовалют, – Fidelity Investments и подразделения бирж, управляемые Intercontinental Exchange Inc., Coinbase Inc. и Gemini Trust Co.