2средств для финансирования каких-либо отраслей. Обычно этим занимаются специализированные чековые фонды, созданные в этих отраслях. Предполагается, что они противодействуют размыванию контрольных пакетов акций, на самом же деле их деятельность сводится к спекуляции валютой. На руках у населения России находится до 1 млрд долларов;
3инвестиций в ценные бумаги и управление ими в интересах акционеров – держателей приватизационных чеков (через так называемые инвестиционные фонды). По вполне объективным причинам эта цель в настоящее время неосуществима. Во-первых, вторичный рынок ценных бумаг пребывает пока в зачаточном состоянии из-за отсутствия государственной протекции, хотя приватизация объявлена государственной политикой. К тому же без создания общенациональной расчетно-депозитарной инфраструктуры, включая именные ценные бумаги, создаются новые ниши для ловкачества. Во-вторых, к управлению «портфелями» фондов допущены люди, не имеющие нужной квалификации. В-третьих, нет специалистов, способных выступать в роли маркет-мейкеров на вторичном рынке ценных бумаг, не предусмотрена схема подготовки государственных служащих и специалистов-дилеров. Сегодня на этом рынке, пользуясь слабым контролем со стороны финансовых и иных учреждений, призванных отслеживать ситуацию на рынке, действуют дельцы, сбивающие личный или корпоративный капитал.
Так как наркоструктуры в основном оперируют наличными средствами, само использование полученных наркоденег является уязвимым звеном в цепи функционирования наркосистемы. И как свидетельствует мировая практика, оборот наркоденег очень сложный и выходит за пределы одного государства. Крупные дельцы занимаются как раз перемещением денег, а не наркотиков.
В последнее время понятие «отмывание грязных денег» означает не только легализацию доходов от наркобизнеса, но и узаконивание доходов практически от всех видов криминального бизнеса: незаконной международной торговли оружием, мошенничества, вымогательства, азартных игр, контрабанды, проституции. Любое экономическое преступление нуждается в легализации грязных денег, а тем более такие высокорентабельные преступления, как незаконный оборот психотропных и наркотических веществ. Наркобизнес – самый рентабельный. По данным МВД РФ, на один вложенный рубль приходится прибыль до 1000 рублей. Своевременное выявление и пресечение наркоопераций тем, что оборачиваемость средств не превышает недели.