♦ органами законодательной власти;
♦ органами исполнительной власти или министерствами;
♦ судебными органами;
♦ правоохранительными органами, включая полицию, таможенную службу и т. д.;
♦ подразделениями финансовой разведки;
♦ контрольно-надзорными органами, включая центральный банк, другие финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и специалистов.
Когда в процесс вовлечены разные ведомства, то перед ними чаще всего стоят разные цели и приоритеты. Однако для системы в целом важно установить общую совокупность целей и задач, а также обеспечить взаимодействие между различными государственными структурами.
Но даже если взаимодействие между соответствующими органами налажено, этого недостаточно для обеспечения эффективной работы системы борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма. Также требуется взаимодействие между частными учреждениями (например, банками, иными финансовыми учреждениями, а также определенными нефинансовыми организациями и специалистами). Частный сектор связывает особые надежды с выполнением задач системы, а также целесообразностью сроков их достижения. Кроме того, система будет еще эффективнее, а уровень соблюдения законодательства еще выше, если интересы частного сектора будут приняты во внимание.
4.1. Национальная стратегия
Для того чтобы создать систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, соответствующую международным стандартам, или же ужесточить уже существующую, национальная стратегия борьбы с подобными преступлениями должна иметь четкие цели. В большинстве стран это с успехом достигается путем создания координационных групп, в которых входят представители государственные министерств/главы ведомств и представители частного сектора. Роль координационной группы заключается в постановке конкретных задач, распределении обязанностей по их выполнению, назначении сроков, в рамках которых каждая отдельная задача должна быть выполнена, а также в контроле за ходом их выполнения.
4.2. Межведомственная координация
В рамках одного правительства разные ведомства чаще всего имеют разные цели и приоритеты, что может привести к конфликту интересов. Так, финансовое благополучие банка может серьезно пострадать из-за излишней огласки правоохранительными органами возможных нарушений законодательства со стороны банка. Таким образом, компетентные органы должны добиться эффективной работы системы в целом во избежание нежелательных последствий.